Notícias do Tocantins - A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 5, a terceira fase da Operação Serras Gerais e avançou diretamente sobre o coração financeiro de uma organização criminosa suspeita de operar o tráfico interestadual de drogas por meio de aeronaves.

Batizada de Serras Gerais III, a ofensiva mira empresários, servidor público, policial militar e um detento em liberdade condicional apontados como peças-chave na engrenagem responsável por lavar milhões de reais oriundos do narcotráfico.

Quem são os investigados

Entre os alvos da operação estão:

Dois irmãos em Imperatriz (MA):

• Um empresário do ramo da construção civil, que, segundo a investigação, movimentou R$ 9,3 milhões em apenas 50 dias;

• Um servidor público, que teria realizado R$ 5,3 milhões em transações no mesmo período.

Ambos são suspeitos de comandar a estrutura financeira que dava aparência legal ao dinheiro do tráfico.

• Um policial militar do Maranhão, ex-sócio de uma construtora apontada como integrante do esquema de branqueamento de capitais.

• Sócios de uma revendedora de veículos em Goiânia (GO), incluindo um investigado que atualmente cumpre pena em liberdade condicional. A empresa é suspeita de transformar recursos do tráfico aéreo de drogas em carros de alto padrão e outros bens de luxo.

Ao todo, cerca de 50 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão em Goiânia e Imperatriz.

“Banco paralelo” operava no Brasil e no exterior

O avanço desta fase ocorreu após aprofundamento da análise financeira do grupo. As investigações revelaram o uso de uma fintech clandestina denominada “4TBank”, que operava sem autorização do Banco Central. Para os investigadores, tratava-se de um verdadeiro “banco paralelo”, utilizado para movimentar recursos ilícitos dentro e fora do país.

A estrutura envolvia ainda empresas de fachada, endereços inconsistentes e movimentações milionárias incompatíveis com a capacidade financeira declarada dos investigados.

Em Goiânia, a polícia identificou uma revendedora de veículos que funcionaria como engrenagem do esquema, convertendo valores do tráfico em ativos aparentemente regulares. A estratégia incluía alteração de endereços e uso de empresas interpostas para dificultar a fiscalização.

Já em Imperatriz, além da construtora, uma papelaria foi apontada como empresa de fachada utilizada para circulação dos valores suspeitos.

Origem no Tocantins

A investigação é conduzida pela FICCO do Tocantins porque o grupo utilizava pistas de pouso clandestinas no sudeste do estado para escoamento de entorpecentes transportados por aeronaves.

A operação contou com apoio da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Tocantins, da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e da Polícia Civil de Goiás.

Crimes e penas

Os investigados poderão responder por organização criminosa; lavagem de dinheiro; tráfico de drogas e fraude fiscal. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

A FICCO/TO é composta pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Tocantins, sob coordenação da Polícia Federal, e atua no enfrentamento às organizações criminosas que ameaçam a ordem pública e movimentam cifras milionárias à margem do sistema financeiro oficial.

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Operação mira núcleo financeiro da organização criminosa / Divulgação FICCO/TO

Equipes realizaram buscas em dois estados / Divulgação FICCO/TO