Notícias do Tocantins - A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (22), mandado de busca e apreensão na residência de um jovem de 25 anos que é apontado como um dos responsáveis por ter desviado aproximadamente R$ 300 mil de uma empresa de cosméticos para a qual trabalhava na cidade de Paraíso do Tocantins.

O delegado Bruno Baeza ressalta que, durante as investigações, restou apurado que foram realizadas pelo menos 305 operações fraudulentas no período compreendido entre novembro de 2023 até setembro de 2024, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil para uma conhecida marca de cosméticos.

No decorrer dos trabalhos investigativos, foi constatado que o investigado exerce a função de motorista da empresa e seria o responsável por fazer as entregas de produtos em toda a região do Vale do Araguaia. Além disso, também tinha a função de receber os pagamentos que eram feitos pelos clientes/revendedores de cosméticos, por meio de cartão de crédito.

Troca de máquinas de cartão 

“Ocorre que o inquérito policial demonstrou que, ao receber os pagamentos que eram feitos por meio de cartão de crédito, o indiciado, ao invés de utilizar a maquininha de cartão de crédito da empresa de cosméticos, apresentava aos clientes/revendedores uma outra maquininha de cartão, de modo que o cliente/revendedor, sem saber, efetuava o pagamento na máquina do criminoso. Desse modo, os valores, ao invés de serem creditados na conta da empresa/vítima, eram destinados à conta bancária do golpista”, explica o delegado Baeza. 

Para enganar a empresa, o indiciado anexava comprovantes falsos, quando retornava das viagens. A fraude somente foi descoberta quase um ano depois, quando os representantes da empresa denunciaram os fatos à Polícia Civil, dando início à investigação. 

Após reunir fortes indícios nos autos do inquérito, foi representado pela busca e apreensão na residência do autor, o que foi autorizada.

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Apreensões

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis apreenderam na residência do investigado objetos de valor que configuram proveitos do crime, pois foram adquiridos pelo investigado com os valores desviados da empresa.

Os objetos estão avaliados em aproximadamente R$ 10 mil e foram arrecadadas fontes de prova que auxiliarão na investigação. 

Lavagem de dinheiro 

“A medida se revelou de grande utilidade, uma vez que, durante o cumprimento das buscas, conseguimos apreender exatamente as fontes de prova que pretendíamos, para confirmar autoria e materialidade dos crimes investigados, e ainda, possibilitar o aprofundamento da investigação, uma vez que há indícios de lavagem de dinheiro por parte do investigado, assim como indícios do envolvimento de terceiras pessoas. Com o material apreendido hoje, objetivamos ainda apurar o destino de todo o dinheiro ao longo desse período, e se possível ressarcir os prejuízos suportados pela vítima", ressaltou o delegado.

O indiciado vai responder pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva, por pelo menos 305 vezes, associação criminosa e lavagem de capitais. As penas, somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão, além da obrigação de reparação dos danos.