Cinco pessoas investigadas pelo crime de lavagem de capitais foram presas pela Polícia Civil do Tocantins durante a 2ª etapa da Operação Laboratório, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (24/3).

A operação contou com policiais civis da 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª DEIC), de Paraíso do Tocantins, e foi coordenada pelo delegado-chefe da unidade, Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho.

INVESTIGAÇÃO

Segundo o delegado, a ação é um desdobramento da primeira fase da operação Laboratório, que se iniciou com a prisão em flagrante de um empresário de Paraíso no mês de fevereiro, o qual mantinha um laboratório de refino e produção de derivados de cocaína.

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No decorrer das investigações foi apurado que o empresário estaria usando seu estabelecimento comercial para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas por ele realizado. Dessa forma, na semana passada, foram cumpridos mandados de busca e apreensão visando levantar mais dados sobre os estabelecimentos.

Com o aprofundamento das investigações foram identificadas pessoas que forneciam contas bancárias para o recebimento de expressivos valores do narcotráfico, assim como foram identificados outros indivíduos responsáveis por movimentar estas contas a mando do líder da associação criminosa que está preso. 

De acordo com o delegado Antônio Onofre, esta segunda etapa da operação visa prender pessoas envolvidas diretamente na lavagem do dinheiro oriundo do comércio de entorpecentes, os quais pulverizavam o dinheiro sujo para outras contas bancárias no intuito de evitar a apreensão dos valores e manter o proveito do crime.

“Durante as investigações, conseguimos identificar que após a prisão do responsável por gerenciar o laboratório das drogas, no último mês de fevereiro, terceiros passaram a movimentar as contas bancárias que recebiam o dinheiro sujo do tráfico, os quais foram devidamente identificados, tendo sido decretadas suas prisões preventivas”, disse o delegado.

Na ocasião, os policiais civis prenderam três homens, 38, 31, e 29 anos, e duas mulheres, 25 e 23 anos, que foram conduzidos até a sede da 6ª DEIC e depois recolhidos à Unidade Penal Regional de Paraíso, onde estão à disposição do Poder Judiciário.

“O principal investigado, que já se encontra preso, agora também responderá pelo crime de lavagem e ocultação de capitais”, frisou o delegado.

A ação contou com apoio das equipes de policiais civis que integram as demais Delegacias de Paraíso do Tocantins.

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